张朋翥
- 作品数：3 被引量：12H指数：2
- 供职机构：上海交通大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山西省软科学研究计划更多>>
- 相关领域：自动化与计算机技术经济管理文化科学更多>>
- 大额洗钱模式及其防范分析被引量：3
- 2007年
- 本文在反洗钱监测报告制度("一法二规")的基础上,构建了大额交易洗钱模型,并对洗钱模型进行了仿真及分析,发现了现有大额数据报告制度的缺陷。针对发现的缺陷,本文对交易监测标准和洗钱模型进行了改进,并提出了洗钱的防范措施,以期为提高我国金融机构的监测效率提供一定的借鉴。
- 王雪娟薛耀文张朋翥
- 关键词：反洗钱监测
- 聚类分析及其在反洗钱中的应用综述被引量：1
- 2007年
- 由于金融机构的监测呈现数据丰富、但信息贫乏的现象，需要一种能够有效处理数据的方法，聚类分析技术能够有效挖掘数据信息。本文首先对数据挖掘中聚类分析的研究进行了概述，并对其在各个领域的应用研究进行了回顾，然后着重对其在反洗钱方面的应用进行了综述。文章最后提出了聚类分析在反洗钱客户分类方面的应用设想。
- 王雪娟薛耀文张朋翥
- 关键词：聚类分析数据挖掘反洗钱客户分类
- 基于智能Agent的金融交易模拟终端设计与实现被引量：8
- 2008年
- Agent技术在仿真与虚拟现实中得到了广泛的应用,在反洗钱的研究过程中,因为诸多原因不能获取现实中的金融交易数据仓库,为了构建反洗钱研究模拟平台所需要的数据仓库并对现有的反洗钱监测理论方法进行验证,文中提供了采用智能Agent角色模拟的实现方式,设计了基于不同角色目标的个体Agent模型及决策模型,并对所得到的数据进行了分析验证,使Agent技术在金融网络研究中得到了进一步的应用。
- 朱永彬薛耀文高慧敏张朋翥
