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梁欢

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：中南财经政法大学信息与安全工程学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇洗钱
  • 1篇金融
  • 1篇金融机构
  • 1篇反洗钱

机构

  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇汤俊
  • 1篇梁欢

传媒

  • 1篇西南金融

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国金融机构反洗钱监控名单的建立与完善被引量：4
2011年
在风险为本的反洗钱监管趋势下,发达国家金融机构将客户记录与商业数据库中观察名单对照后进行过滤、筛选、匹配,为实时监测客户洗钱风险提供了可能。本文以阐述监控名单的作用和构成为出发点,延伸到国际监控名单的来源与完善,结合我国监控名单现状及中国人民银行最近关于明确可疑交易报告制度中完善名单监控的问题,提出了我国反洗钱监控名单完善建议。
梁欢汤俊
关键词：反洗钱
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