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黄平

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：历史地理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇历史地理

主题

  • 1篇银行
  • 1篇银行结算
  • 1篇银行结算账户
  • 1篇账户
  • 1篇洗钱
  • 1篇结算账户
  • 1篇精细管理
  • 1篇个人银行
  • 1篇个人银行结算...
  • 1篇反洗钱
  • 1篇粗放式
  • 1篇粗放式管理

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇陈崇跃
  • 1篇黄平

传媒

  • 1篇上海金融

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
个人银行结算账户粗放式管理下潜在的洗钱风险及对策被引量：1
2012年
个人银行结算账户使用自由、方便、不受限制,不仅可用于各种性质资金的收支和款项划转,甚至能够用于各类金融产品的投融资活动。由于银行对个人银行结算账户的管理粗放,使大量投融资、生产经营性资金自由进入该类账户,不仅影响了正常的税收、统计、支付等管理秩序,同时也极大地增加了个人银行结算账户被用于洗钱的风险。本文从其粗放式管理的现状、存在洗钱风险的隐患入手,深入分析原因,并提出对策建议,以供参考。
陈崇跃黄平
关键词：账户精细管理反洗钱
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