王进
- 作品数：2 被引量：2H指数：1
- 供职机构：国家开发银行更多>>
- 相关领域：政治法律经济管理更多>>
- 关于所有权、控制权、收益权识别的研究:建立受益所有人识别系统被引量：1
- 2022年
- 客户身份识别正在成为全球范围内反洗钱工作的中心与重心,然而在复杂结构的构建与识别之间存在不对称,即构建任意复杂的结构相对容易,对其进行有效识别却可能异常困难,甚至出现运用传统方法无法识别的情况,这已成为客户身份识别尤其是受益所有人识别领域的痛点和难点。然而国内外学界对此缺乏充分关注与深入研究,主要存在“三个不平衡”:所有权、控制权、收益权研究之间的不平衡,国际学界与国内学界之间的不平衡,学术研究与金融实践之间的不平衡,由此进一步加剧了构建与识别之间的不对称。本文对所有权、控制权、收益权识别展开研究,建立受益所有人识别系统,有效解决上述不对称和不平衡问题。
- 王进
- 关键词：客户身份识别所有权控制权收益权受益所有人
- 关于企业信用信息共享机制的博弈论研究——以中国人民银行企业信用信息基础数据库为例被引量：1
- 2015年
- 中国人民银行企业信用信息基础数据库现已成为金融机构防范信用风险的关键工具。然而目前信息共享限于查询者本身,影响了信息的有效沟通。为此,以中国人民银行企业信用信息基础数据库为例,运用博弈论方法构建理论模型,以此说明公布授信机构名称有利于增强对企业信用情况的准确判断,可对金融系统稳定起到积极的维护作用。
- 鞠卫华王进
- 关键词：信用信息基础数据库
