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薛庆宏

作品数：11 被引量：11H指数：2
供职机构：中国人民银行沈阳分行更多>>
相关领域：经济管理政治法律自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇政治法律

主题

  • 2篇洗钱
  • 2篇反洗钱
  • 2篇反洗钱工作
  • 1篇新业务
  • 1篇央行
  • 1篇银行
  • 1篇银行职能
  • 1篇支付
  • 1篇支付交易
  • 1篇秩序
  • 1篇社会性质
  • 1篇数据信息
  • 1篇中央银行
  • 1篇中央银行职能
  • 1篇洗钱犯罪
  • 1篇金融管理秩序
  • 1篇可疑交易
  • 1篇可疑支付交易
  • 1篇恐怖活动犯罪
  • 1篇基层央行

机构

  • 3篇中国人民银行...
  • 1篇厦门大学
  • 1篇沈阳师范大学

作者

  • 3篇薛庆宏
  • 1篇杨秀萍
  • 1篇薛阳

传媒

  • 2篇中国金融
  • 1篇金融博览

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2007
  • 1篇2006
共 11 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
反洗钱工作重在预防
2007年
“中华人民共和国反洗钱法》（以下称《反洗钱法》）的立法宗旨是预防洗钱活动、遏制洗钱犯罪。预防和遏制是反洗钱工作的主要目的。《反洗钱法》中的洗钱犯罪预防是指为防止和减少隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗这匕种犯罪而实施的一系列措施，是对洗钱上游犯罪的事先防范，也可称为洗钱犯罪罪前预防。这些措施的实行可以消除洗钱犯罪成因，防止洗钱犯罪发生。随着世界范围内洗钱犯罪数量日益增长，其社会危害日趋严重，洗钱犯罪的预防尤为重要。
薛庆宏薛阳
关键词：反洗钱工作《反洗钱法》洗钱犯罪恐怖活动犯罪金融管理秩序黑社会性质
反洗钱中可疑支付交易的识别被引量：9
2006年
薛庆宏杨秀萍
关键词：反洗钱工作可疑支付交易数据信息可疑交易
探索基层央行风险管理对策被引量：2
2017年
随着中央银行职能的转变、新业务的拓展、新系统的使用,基层央行面临的风险日益呈现出多样化和复杂化的特点。基于此,建议基层央行积极探索,找出相应的对策。一要积极优化风险应对策略。要从整体层面来分析风险影响的后果,引入风险容量、风险容限的概念,
薛庆宏王晓乐
关键词：风险管理对策基层央行中央银行职能新业务
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