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石鸿彬

作品数：6 被引量：4H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理政治法律更多>>

合作作者

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇经济管理
  • 1篇政治法律

主题

  • 3篇洗钱
  • 3篇交易
  • 3篇反洗钱
  • 2篇银行
  • 2篇资金交易
  • 2篇反洗钱工作
  • 1篇电子支付
  • 1篇电子支付系统
  • 1篇信息支持
  • 1篇央行
  • 1篇银行结算
  • 1篇银行结算账户
  • 1篇银行结算账户...
  • 1篇银行卡
  • 1篇账户
  • 1篇账户管理
  • 1篇账务
  • 1篇账务核对
  • 1篇证券
  • 1篇证券行业

机构

  • 6篇中国人民银行

作者

  • 6篇石鸿彬
  • 2篇夏志凌
  • 1篇江虹
  • 1篇董传和
  • 1篇胡海峰
  • 1篇胡晓莉
  • 1篇陈伶俐
  • 1篇周晓虎

传媒

  • 5篇金融会计
  • 1篇中国信用卡

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 3篇2006
  • 1篇2005
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
农民工银行卡:服务调查与发展措施
2006年
夏志凌陈伶俐胡海峰石鸿彬周晓虎
关键词：农民工银行卡基层央行人民银行基础数据
构建有效的可疑交易监测机制被引量：3
2011年
可疑资金交易报告是我国反洗钱的核心内容,是反洗钱工作的重要情报来源基础。有效的可疑交易线索能为司法机关启动案件调查和侦查程序提供信息支持。基层人民银行作为我国反洗钱工作的实际组织、协调部门,如何发挥反洗钱监管平台职能,畅通信息共享渠道,充分利用现有的资金监测体系,加强可疑资金交易的监测,确保提取的可疑交易线索具有实用性,
董传和江虹石鸿彬
关键词：可疑交易可疑资金交易反洗钱工作反洗钱监管情报来源信息支持
落实账务核对制度改进对账措施
2005年
账务核对是会计核算的基础性工作，是防止账务差错，防范资金风险的重要措施。近年来，随着会计核算内容和手段的不断更新，电算化应用程度的日益加深，账务核对环节的重要性也日益显现。中央银行会计集中核算系统的推广应用，改变了过去单机运行的会计核算模式，账务核对从方法上、手段上都有了较大变化。如何在新的核算系统、核算模式下充分发挥账务核对工作的检查监督作用，防范会计操作风险，规避资金风险，是摆在我们面前的一项重要课题。
石鸿彬
关键词：会计核算风险防范机制
从银行结算账户管理上防范洗钱风险被引量：1
2006年
夏志凌石鸿彬
关键词：银行结算账户管理洗钱活动反洗钱工作金融机构资金交易
证券行业洗钱风险成因简析
2009年
随着银行业反洗钱工作日益加强，洗钱行为在金融市场的表现逐渐有跨行业、多品种转移的趋势，非法资金转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他金融行业。证券市场独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐，成为转移犯罪资金的平台和新的目标。
石鸿彬胡晓莉
关键词：反洗钱措施证券行业非法资金洗钱行为交易渠道
从新视角看票据交换业务的发展
2006年
随着电子支付系统的发展，同城票据交换的功能逐渐延伸，对交换范围、资金周转时效的需求日益加大，传统操作模式下的票据清算方法，从不同程度上限制了票据交换范围的延伸，所形成的资金在途时间长、周转率低、传递成本高，以及安全性不稳定等问题都引起了普遍关注。票据截留、通用支付密码器、影像传输等一系列新技术、新办法的应用和推广为票据交换业务注入了新的活力，为票据的“无边”漫游铺平了道路。
石鸿彬
关键词：票据交换业务电子支付系统同城票据交换支付密码器清算方法周转率
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