刘慕尧
- 作品数：2 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 建立和完善银行业反洗钱工作机制的思考被引量：1
- 2005年
- 随着经济的发展和对外开放进程的加快,洗钱犯罪的技术手段日益隐蔽,且涉及金额越来越大,范围越来越广,渠道越来越多,对我国经济社会的稳定和可持续发展构成了重大威胁。文章结合当前我国银行业反洗钱存在的问题及操作难点,提出建立和完善银行业反洗钱工作机制的对策。
- 陈敏简雄恒刘慕尧连捷
- 关键词：银行业反洗钱
- 基层银行账户监管策略被引量：3
- 2005年
- 2005年4月,全国银行账户管理系统(以下简称“系统”)在山东、广东、福建三省开始试运行,从整个 系统的功能设置和业务需求来看,可以说,系统通过信息化手段和先进的网络通讯渠道,在《行政许可法》 和《人民币银行结算账户管理办法》的框架内,不仅建立了各级账户具体操作的处理平台,还初步建立了 多层次控制的账户监管模式,对我国传统的以手工监管控制为主的银行账户管理模式而言,是一次根本性 的改革。因此,在全国银行账户管理系统即将在全国推广之际,基层领域围绕系统重新设计一个完整的以 非现场监管为主的账户监管体系,是当前基层央行亟待探索的一个重要课题。本文从基层领域账户管理环 境对账户监管的影响因素为出发点进行分析,就基层领域如何根据“属地管理”原则,在《行政许可法》 和《人民币银行结算账户管理办法》(以下简称“办法”)的规范下,围绕系统设计辖区银行账户监管策略等 问题进行探讨。
- 刘慕尧陈敏
- 关键词：银行账户《人民币银行结算账户管理办法》《行政许可法》信息化手段
