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于志刚

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民银行尚志市支行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇洗钱
  • 1篇地产
  • 1篇银行
  • 1篇银行反洗钱
  • 1篇洗钱犯罪
  • 1篇现金
  • 1篇现金交易
  • 1篇基层银行
  • 1篇基层银行反洗...
  • 1篇交易
  • 1篇购房
  • 1篇反洗钱
  • 1篇反洗钱工作
  • 1篇犯罪
  • 1篇房地
  • 1篇房地产
  • 1篇城市
  • 1篇城市房地产

机构

  • 2篇中国人民银行...

作者

  • 2篇周效群
  • 2篇于志刚

传媒

  • 2篇活力

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
试论基层银行反洗钱工作对策及建议
2012年
所谓洗钱，简而言之就是把“黑钱”合法化。洗钱是经济领域的重大犯罪行为，不仅扰乱了国家的金融和社会管理秩序，而且妨害了正常的司法活动。近年来，在党中央、国务院和各级党委、政府的领导下，人民银行与公安机关等相关职能机构各司其职，通力协作，不断加大打击洗钱犯罪力度，但纵观基层银行反洗钱工作，仍然存在着一些问题亟待处理和解决。
周效群于志刚
关键词：基层银行反洗钱
中小城市现金购房的洗钱风险问题
2012年
房地产具有保值、现金交易资金巨大等特点，已成为洗钱犯罪的首选途径。近年来，随着国内宏观经济的高速增长，房地产市场持续繁荣，交易量逐年上升，2011年，受政策调整影响，大中城市房地产交易量放缓，但中小城市、特别是欠发达地区房地产开盘和交易额增长依然迅速，且房地产交易政策宽松，购房现金交易的洗钱风险越来越严重，应警惕洗钱犯罪涉入中小城市。
周效群于志刚
关键词：洗钱犯罪现金交易购房城市房地产
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