越向前
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
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- 基层金融机构反洗钱信息工作存在的问题及建议
- 2008年
- 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱信息的报送作了明确要求，为反洗钱信息工作规范开展奠定了良好的基础。但目前基层金融机构反洗钱信息工作仍存在着诸多问题，应当引起相关部门重视。
- 郝秀丁万里越向前
- 关键词：基层金融机构反洗钱法信息工作《金融机构反洗钱规定》可疑交易大额交易
- 旗县农村反假工作的难点及对策
- 2012年
- 近年来,随着反假货币宣传的到位和打击制假贩假力度的不断增强,城市反假货币网络建设日趋完善,而广大农村地区开始成为制假贩假活动的首选地。因此,加强广大农村地区反假货币网络建设,建立重点区域反假货币义务宣传员制度。
- 越向前
- 关键词：反假工作金融网点财政金融反假货币人民币反假农村
- 对货币发行部门风险防范的探讨
- 2013年
- 一、货币发行工作中的主要风险货币发行工作涉及发行基金的押运、保管、投放、回笼和销毁,反假货币等,其主要风险有以下几个方面.（一）发行基金的押运和保管1.违反规定擅自动用或盗用发行基金.一是没有发行基金调拨命令,盗取发行基金;二是持有过期作废、内容不全等无效发行基金调拨命令,盗用发行基金;三是超过发行基金调拨命令金额,擅自动用发行基金.2.泄露发行基金调拨或发行秘密.在发行基金调运过程中,将调拨时间、路线、人员等情况泄露给犯罪分子,造成发行基金调拨途中发生损失.
- 越向前
- 关键词：货币发行工作发行基金反假货币犯罪分子调拨
