中国反洗钱监测分析中心
- 作品数：30 被引量：205H指数：9
- 相关作者：孔繁颖王振张煜陈捷黄海更多>>
- 相关机构：中国人民银行中国银联中国科学院研究生院更多>>
- 发文基金：天津市高等学校人文社会科学研究项目河南省教育厅人文社会科学研究项目国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律自动化与计算机技术理学更多>>
- 做好资金监测分析工作 为打击洗钱犯罪提供可靠情报被引量：13
- 2004年
- 欧阳卫民
- 关键词：洗钱犯罪犯罪控制有组织犯罪
- 做好金融情报工作 为建立健全惩治和预防腐败体系贡献力量被引量：5
- 2005年
- 欧阳卫民
- 关键词：预防腐败体系金融情报惩治执政地位执政基础
- 反洗钱制度铸防腐“利器”被引量：2
- 2009年
- 在国际上，世界各国反洗钱法规是参照FATF（即金融行动特别工作组）40＋9建议制定的。但许多人也许并不知道40＋9建议并非是反洗钱的国际法依据。反洗钱国际法依据实际上是《联合国反腐败公约》《联合国制止洗钱法律范本》以及禁毒、反恐、打击跨国有组织犯罪等五个国际公约。
- 柴青山
- 关键词：反洗钱制度金融行动特别工作组国际法依据跨国有组织犯罪利器防腐
- 国际反洗钱立法的基本原则和精神被引量：18
- 2006年
- 从1988年联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》开始，国际社会在制定预防与打击洗钱及相关犯罪的国际法律规范方面不断取得突破性进展，有力地推动了各国的反洗钱国内立法和实践。目前有代表性的反洗钱国际法律及规范性文件已有22个。这些立法成果所共同体现的基本原则，是国际社会对反洗钱工作规律的总结，也是各国在反洗钱领域开展协调与合作的共同基础与行为规范，其中我国已经加入的国际公约或承诺接受的规范性文件也成为国内立法的重要渊源。归纳、概括这些原则，有益于我国反洗钱的立法工作。
- 欧阳卫民
- 关键词：反洗钱立法精神药物本原规范性文件国际公约反洗钱工作
- 区域产业同构的演化轨迹及其原因分析被引量：6
- 2005年
- 文章对中国改革开放以来区域产业同构的演化轨迹进行了实证检验,结果表明:中国各省市区之间的产业同构程度表现为“先强化、后弱化”的变化趋势,转折点为1992年。为探求其中的原因,采用博弈模型分析和影响因素分析相结合的方法,对前一阶段区域产业结构趋同和后一阶段区域产业结构趋异的原因分别作了详尽的解释。
- 周国富陈玲
- 关键词：产业同构影响因素博弈模型
- 河南省金融发展、城镇化及工业化动态关系研究被引量：2
- 2018年
- 采用1978—2016年河南省的时间序列数据,运用格兰杰因果检验、Johansen协整检验和VAR模型对河南省金融发展、城镇化和工业化之间的动态关系进行分析。结果表明,三者之间存在长期的均衡关系,金融发展对城镇化和工业化具有明显的促进作用,而且这种作用随着时间逐渐增强;城镇化和工业化具有相互促进的作用,但是从长期来看,工业化对城镇化的促进作用要大于城镇化对工业化的促进作用,而且城镇化和工业化达到一定水平时也对金融发展有一定的促进作用。
- 柳赵郑张强桑素卉
- 关键词：金融发展城镇化工业化VAR模型
- 基于时间序列建模和控制图的异常交易检测方法被引量：2
- 2013年
- 可疑交易识别是打击洗钱犯罪所要面对的一项重要任务.为辅助反洗钱分析人员从海量金融交易信息中甄别客户异常交易,本文提出一种新的基于非线性马尔科夫随机过程、相空间重构和隐马尔科夫链的非线性随机方法,用于对金融交易时序进行建模拟合,然后应用鲁棒控制图对估计误差进行检验以发现异常.应用该算法对实际交易数据和仿真数据的分析验证了所提方法的有效性和可行性,可以被用于异常交易的监测.
- 刘卓军李晓明
- 关键词：反洗钱马尔科夫模型隐马尔科夫模型控制图
- 基于共生理论视角看第三方支付平台的小企业融资业务被引量：2
- 2011年
- 从共生理论的视角来分析和研究第三方支付平台的小企业融资业务运作模式,指出这种融资模式对社会信用体系建设、促进小企业与银行信贷业务发展方面的积极作用及其存在的一些不足之处,并提出对第三方支付机构和政府监管主体的要求。
- 吴晓光王振乐毅
- 关键词：共生理论第三方支付小企业融资信用评估
- 构筑科学精准的反洗钱监测体系被引量：7
- 2018年
- 中国反洗钱监测分析中心(以下简称“反洗钱中心”)自2004年成立以来,在中国人民银行党委的正确领导下,积极探索立足中国实践的国家金融情报中心特色发展路径,成功开创央行反洗钱监测事业新局面,在维护国家安全、维护经济金融稳定、维护社会公平正义、维护群众切身利益领域发挥了重要作用。
- 罗玉冰
- 关键词：反洗钱监测分析中心维护国家安全中国人民社会公平正义银行党委
- 国际反洗钱的现状和趋势被引量：23
- 2005年
- 欧阳卫民
- 关键词：反洗钱工作国际社会洗钱行为金融稳定犯罪行为
