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教育部人文社会科学研究专项任务项目(12YJA790184)

作品数：2 被引量：8H指数：2
相关作者：张成虎孙陵霞更多>>
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发文基金：教育部人文社会科学研究专项任务项目国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇洗钱
  • 2篇反洗钱
  • 1篇信息融合
  • 1篇有效性
  • 1篇证据理论
  • 1篇离群点
  • 1篇聚类
  • 1篇国际反洗钱
  • 1篇D-S证据
  • 1篇D-S证据理...

机构

  • 2篇西安交通大学

作者

  • 2篇张成虎
  • 1篇孙陵霞

传媒

  • 1篇经济体制改革
  • 1篇湖南社会科学

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2013
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于信息融合的多层次多因素客户洗钱风险综合评估研究被引量：5
2015年
有效的客户洗钱风险评估体系是金融机构全面落实风险为本监管思想、合理利用反洗钱监管资源、有效打击洗钱行为的基础。文章选取金融机构中企业客户的多项核心交易属性作为信息源,借助专家评估系统和新型聚类离群点算法对信息源进行洗钱风险分析与量化,以量化结果为证据源,建立了基于D-S证据理论的客户洗钱风险综合评估模型。通过采用某省企业的外汇交易数据对本模型进行了实证检验,研究结果表明该模型能够较为全面、准确的评估客户的综合洗钱风险。
张成虎李霖魁
关键词：反洗钱信息融合D-S证据理论
国际反洗钱预防政策的有效性及其衡量:一个文献综述被引量：3
2013年
本文通过对1989年反洗钱国际合作以来,有关反洗钱的政策评价、有效性评估等文献的梳理,从国际层面,侧重预防政策,综述了反洗钱有效性的目标界定、有效性不足的表现和原因、有效性的衡量指标等问题。由此得出结论:"两大合作悖论"是国际反洗钱预防政策有效性不足的主要原因。未来可能的研究方向:一是国际反洗钱预防政策有效性的衡量指标体系研究;二是国际反洗钱预防政策的机制设计研究。
张成虎孙陵霞
关键词：反洗钱
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