搜索到345篇“ 反洗钱制度“的相关文章
- 完善新时代反洗钱制度体系的重要举措被引量：1
- 2024年
- 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央多次就反洗钱工作作出重要指示批示,为完善新时代反洗钱制度体系、坚定不移走好中国特色反洗钱之路指明了方向。中央金融工作会议对加强金融法治建设、及时推进金融重点领域和新兴领域立法作出决策部署。反洗钱是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,反洗钱法律制度是金融法治的重要组成部分。
- 包明友
- 关键词：反洗钱制度金融法治反洗钱法律制度反洗钱工作
- 我国反洗钱制度的追溯与重构——以总体国家安全观为视角
- 2022年
- 我国反洗钱制度历经从无到有、从有到专、从专到全、从全到深的演化,取得了重大进展,但仍面临着前置法防控效果有限、刑事立法不周延、协调合作机制不畅、打击洗钱犯罪合力不足等诸多局限。对此,在总体国家安全观的视角下,我们有必要重构综合反洗钱监管体系,强化行刑衔接机制,严密刑事法网,将反洗钱渎职行为入刑。同时,建立健全专业化、一体化、规范化执法司法协作工作机制,强化公、检、法之间的协调配合与监督制约功能,形成司法合力,有效遏制洗钱犯罪的蔓延,充分发挥反洗钱制度在维护国家安全、社会稳定中的保障作用。
- 武旭强
- 关键词：洗钱罪金融安全
- 健全反洗钱制度体系浅析
- 2021年
- 2006年10月出台的反洗钱法已经施行十余年,作为反洗钱工作的根本法律依据,对我国反洗钱各项工作的顺利开展作出了重要贡献,但伴随着当前错综复杂的洗钱犯罪形势,该法律存在一些亟须修订的地方。此外,尽管在1997年就已经设立洗钱罪,但是在司法实践中存在洗钱罪入罪难的问题。另外金融机构在反洗钱具体实务中存在较多难以把握的地方。
- 程勇峰
- 关键词：洗钱罪洗钱犯罪反洗钱入罪司法实践法律依据
- 澳门反洗钱制度完善之策
- 2020年
- 中国澳门特别行政区(以下简称“澳门”)积极开展预防和打击清洗黑钱犯罪的活动,加强国际合作,按照金融行动特别工作组(FATF)提出的国际标准,不断加强制度建设,取得了一些成效,但是有些方面仍须完善。一、反洗钱实践中存在的不足(一)案件数量较少,控诉率偏低亚太区打击清洗黑钱组织(APG)在2017年12月发布的澳门反清洗黑钱和反恐怖活动融资相互评估报告中,对澳门反洗钱工作总体上给予高度肯定,但也提出清洗黑钱犯罪的起诉率和判决率较低等问题。
- 李洪江
- 关键词：反恐怖活动反洗钱洗黑钱
- 论黄金行业反洗钱制度的完善
- 本论文主要是研究我国黄金行业反洗钱制度的现状、漏洞以及FATF对黄金交易商提出的反洗钱制度义务(2012年版FATF‘反洗钱四十项建议’第22、23条)在我国的具体履行情况。笔者建议借鉴银行的反洗钱制度,在黄金行业履行与...
- 高天明
- 关键词：信息共享
- 基层证券公司反洗钱制度研究——以X证券公司为例
- 反洗钱工作是金融领域日常工作的重要组成部分，反洗钱工作已贯穿于整个金融行业。证券行业由于其自身的特点，反洗钱工作实施起来存在诸多困难。只有不断完善证券行业反洗钱制度，才能有效打击洗钱活动。本文以X证券公司为例，分析了X证...
- 刘丹
- 关键词：证券公司反洗钱制度内控制度客户身份岗位职责
- 基于反逃税的反洗钱制度创新研究被引量：4
- 2018年
- 洗钱与逃税有着密切的联系。涉税洗钱在金融交易上具有明显的特征和识别点。我国已将涉税犯罪纳入洗钱的上游犯罪,反洗钱在反逃税中的作用明显。要进一步完善涉税犯罪的立法工作,加强反洗钱部门与税务部门的协作,建立信息共享机制,加强对利用现金交易偷漏税的控制,提升反洗钱打击涉税洗钱犯罪的成效。
- 王怡靓
- 关键词：反洗钱
- 论我国金融机构反洗钱制度的现状、困境及其出路
- 从我国公布的洗钱犯罪刑事判决数量来看,目前,我国刑事司法机关对洗钱犯罪的查处数量较少,但其上游犯罪正好相反,犯罪数量极其庞大。这惊人的反差表明,一方面,我国金融机构反洗钱的相关立法及制度还存在着相当的不足,并不能及时的查...
- 王军明滕信宇
- 关键词：金融机构洗钱犯罪反洗钱制度刑事法治
- 反洗钱制度决策的外部影响因素分析——基于转型国家的研究视角
- 2016年
- 为了开展反洗钱国际合作,国际组织FATF通过黑名单措施迫使所有国家都采纳反洗钱制度,但本文提出非胁迫因素也能推动反洗钱制度的扩散。本文引入政策扩散机制理论,分析了竞争机制、模仿机制和学习机制在转型国家反洗钱制度决策中的推动作用,并以空间滞后模型的实证方法验证了该理论假说。
- 唐朱昌任品
- 关键词：反洗钱制度空间滞后模型
- 反思我国互联网金融的反洗钱制度——以美国反洗钱制度为视角被引量：1
- 2016年
- 在目前互联网金融飞速发展的当下,我国以《中华人民共和国反洗钱法》为核心的反洗钱系统面对着手段日益复杂,操作难以控制的互联网洗钱问题缺乏有效的应对机制构建。仅从简单的传统方式来应对互联网金融洗钱问题已经面临法律、监管的空白、洗钱失血性和缺乏客户身份识别手段等多重危机。在此方面,美国的反洗钱制度不仅启动最早,而且其运营监管模式背景与我国当下互联网大环境有许多相似之处,可以借鉴以构建我国的反洗钱互联网金融防御系统,实现良好的互联网监测部门风险报告制度与互联网洗钱规制体系上下顺畅执行、无缝衔接,建立完善的立法监督管理、网络客户身份深度识别等反洗钱机制。
- 王子健
- 关键词：互联网金融反洗钱
相关作者
- 熊海帆
- 作品数：36被引量：112H指数：6
- 供职机构：西南民族大学经济学院
- 研究主题：反洗钱 保险业 反洗钱制度 洗钱 反洗钱内控制度
- 刘泽华
- 作品数：18被引量：55H指数：5
- 供职机构：西安交通大学
- 研究主题：反洗钱 反洗钱制度 双目图像 双目视觉 人民银行
- 任品
- 作品数：6被引量：11H指数：2
- 供职机构：复旦大学经济学院
- 研究主题：腐败 反洗钱制度 反洗钱 空间滞后模型 市场化
- 唐朱昌
- 作品数：72被引量：413H指数：9
- 供职机构：复旦大学经济学院
- 研究主题：反洗钱 俄罗斯经济 经济转型 中俄贸易 经贸合作
- 曹作义
- 作品数：6被引量：55H指数：2
- 供职机构：中国人民银行
- 研究主题：反洗钱 反洗钱工作 有效性 反洗钱制度 调查问卷
