搜索到299篇“ 传销案“的相关文章
- 特大网铬传销案幕后
- 2025年
- 组织策划传销活动:2015年初,浙江人陈某式、钱某刚、卢某(另案处理)因没有正式工作且渴望赚快钱,便聚在一起策划利用传销手段圈钱。他们商量后决定,以上海储金贸易有限公司(起初未注册,后于2015年8月5日注册,法定代表人为陈某式,以下简称“储金公司”)以及储金公司杭州分公司(以下简称“杭州分公司”)销售产品的名义,通过向投资者分期返利的方式拓展会员并吸纳资金,利润由4人共同分配。
- 关键词：组织策划返利法定代表人储金传销活动
- 北京警方侦破一起网络传销案件
- 2024年
- 在网上抢购玉石、红酒,隔天就能高价卖出,真有这样稳赚快钱的好事吗?北京警方侦破了一起利用网络平台实施传销的案件,犯罪嫌疑人利用“抢购转售”的利润模式虚假销售,以击鼓传花的形式将商品向下传递非法获利。
- 关键词：犯罪嫌疑人击鼓传花侦破传销案件抢购
- 一起基于移动互联网技术的传销案的查处与思考
- 2024年
- 2022年9月16日,上海市杨浦区市场监管局联合公安部门,在上海、台州、福州、广州四地对上海某数字科技有限公司及相关人员开展执法检查,发现当事人利用一款名为“网联嘉”的支付软件发展会员并要求被发展人员交纳一定费用获得发展会员的资格,涉嫌传销行为。
- 成斌石瑞锋
- 关键词：传销行为移动互联网技术执法检查公安部门查处
- 内江公安机关侦破一新型网络传销案
- 2024年
- 借助互联网科技的发展,传销组织手法也不断翻新,更具有隐蔽性和迷惑性,群众稍不注意就会落入传销组织事先策划好的陷阱。四川省内江市公安局市中区分局经侦大队成功打掉一个披着互联网“外衣”,以购买虚拟物品和发展下线会员为盈利模式的传销组织。四川省内江市中区警方在走访中发现,市中区新华路圆梦食品经营部有很多老年人聚集开会。经深入了解,警方发现,该经营部老板吕某以此为据点,不断向群众推广“圆梦茶海”App,发展下线会员,这引起了警方高度警觉。
- 关键词：传销组织公安机关迷惑性互联网
- 河南侦破“美特美”商城网络传销案始末
- 2023年
- “买买买!卖卖卖!每天三分钟,赚钱好轻松!”2021年5月,一本印满口号标语的宣传册引起了河南省辉县市警方的高度关注,这本宣传册来自一家名为“美特美”的商贸有限公司。在河南省公安厅指导下,新乡市、辉县市两级公安机关迅速成立专案组展开调查。
- 任沁沁熊丰
- 关键词：侦破专案组
- 一起移送追刑网络传销案的查办分析
- 2023年
- 自2005年《禁止传销条例》实施以来,变相传销、网络传销,不断“演进”变化。本案在市场监管部门前期取证,第三方协助取证分析,与公安、检察院沟通等方面的探索,为查办网络传销案件积累了经验。
- 杜伟利张振川张家驹
- 关键词：网络传销查办移送传销案件变相传销
- “天堂”陷阱——陕西西安拉比天堂精神传销案揭秘
- 2023年
- 如果有人告诉您,他可以通过“开天眼”“断轮回”的方式,帮助您短期内实现财富暴增、家庭关系改善,甚至能治大医院都治不了的疑难杂症,您会信吗?您不信,可有人信。西安拉比天堂公司就是靠“开天眼”“断轮回”这套花活儿聚敛钱财的。2015年以来,该公司累计培训学员7900余人,其中交纳1.98万元至15.8万元大额培训费用的人已经过千。他们中,文化程度从硕士到小学毕业都有;年纪从未成年人至60岁不等。除西藏、中国香港、中国澳门之外,人员涉及全国其他所有的省、区、市。
- 胡杰
- 关键词：培训学员拉比疑难杂症小学毕业
- 网络传销案件的特征与防控——以c市2021年传销案件办理为样本
- 近年来网络传销犯罪呈现多发态势,在宣传内容、精神控制方式、组织结构、参与人员学历等方面均与传统传销犯罪呈现较大差别。由于网络的虚拟性,以及网络的放大镜作用,参与人数与金额认定均较为复杂,需要引入数学模型,采用抽样证明等简...
- 杨娟何虹
- 关键词：犯罪防控网络犯罪
- 论网络传销案件之“五步聚焦”侦查技战法被引量：1
- 2022年
- 网络传销犯罪日趋智能化和职业化,侦查人员要有“本领恐慌”的危机感,通过不断提炼和创新实战技法,铸造打击网络传销犯罪的利剑。“五步聚焦”侦查技战法以“信息化建设、数据化实战”为指导理念,通过虚实结合聚焦犯罪公司、静动收益聚焦运作模式、平台数据聚焦人员规模、关联账户聚焦资金流向、塔形结构聚焦组织架构之“五步聚焦”有效查明传销犯罪事实,精准打击网络传销犯罪行为,以网络传销案件证据体系保障侦查的实效性和法律性。
- 李赪
- 关键词：经济犯罪侦查
- 医美传销案聚集之思
- 2022年
- 2022年2月17日,知名生活类App小某书宣布开展有史以来最严格的医美专项治理行动,此次整治主要从两方面着手:一是取消对私立医美机构的专业认证,专业认证仅对公立三甲医院及三甲医院医美科医生开放;二是对普通用户生产的医美笔记进行回查清理,并对涉嫌营销导流、违规医美的内容和账号进行下架、封号、降级处理。
- 朱明
- 关键词：普通用户账号
相关作者
- 王宁
- 作品数：32被引量：72H指数：5
- 供职机构：湖北警官学院
- 研究主题：电子证据 计算机取证 网络 电子数据 网络传销
- 麦永浩
- 作品数：106被引量：320H指数：9
- 供职机构：湖北警官学院
- 研究主题：计算机取证 取证 电子数据取证 数据挖掘 电子数据
- 刘志军
- 作品数：44被引量：97H指数：5
- 供职机构：湖北警官学院
- 研究主题：电子证据 计算机取证 电子数据 网络传销 网络
- 许星宇
- 作品数：12被引量：3H指数：1
- 供职机构：公安部第三研究所
- 研究主题：合法侦听 传销案件 层级 闭环 分析方法
- 宫路
- 作品数：46被引量：107H指数：5
- 供职机构：江苏警官学院
- 研究主题：侦查 侦查研究 经济犯罪 案件侦查 网络
